Los gigantes de las criptomonedas movieron miles de millones vinculados a lavadores de dinero, narcotraficantes y hackers norcoreanos – Infobae

Análisis de las Operaciones de Plataformas de Criptomonedas y su Contravención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El presente informe detalla cómo las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, a pesar de los acuerdos legales y la supervisión regulatoria, continúan facilitando flujos financieros ilícitos a escala global. Estas actividades socavan directamente los esfuerzos para alcanzar varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), al promover el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del crimen organizado.

1. Fallas Institucionales y el Socavamiento del ODS 16: El Caso de Binance y OKX

La investigación revela una debilidad sistémica en las instituciones encargadas de regular el sector financiero digital, lo que contraviene las metas del ODS 16, que busca reducir significativamente los flujos financieros ilícitos y fortalecer las instituciones para combatir el crimen.

• Binance: Tras declararse culpable en noviembre de 2023 por no implementar medidas contra el lavado de dinero, la plataforma continuó procesando transacciones millonarias vinculadas a organizaciones criminales. Se identificó un flujo de al menos 408 millones de dólares desde Huione Group, una entidad vinculada a la trata de personas y estafas a gran escala, lo que representa un claro retroceso en la lucha contra el crimen organizado (Meta 16.4 del ODS).
• OKX: De manera similar, a pesar de un acuerdo de culpabilidad y la supervisión judicial, OKX siguió recibiendo fondos de Huione, incluyendo más de 161 millones de dólares después de que la entidad fuera designada como de “preocupación principal” por lavado de capitales por el Tesoro de EE. UU.

El indulto presidencial a Changpeng “CZ” Zhao, fundador de Binance, envía una señal preocupante sobre la impunidad y la falta de rendición de cuentas, debilitando la percepción de justicia y el estado de derecho (Meta 16.3 del ODS).

2. Impacto Humano: Repercusiones en los ODS 1, 8 y 10

Las actividades delictivas facilitadas por estas plataformas tienen consecuencias devastadoras para las víctimas, exacerbando la pobreza y la desigualdad, en directa oposición a los objetivos de la Agenda 2030.

1. Pobreza y Desigualdad (ODS 1 y 10):
   • Víctimas de estafas, como Carrissa Weber y Paul DiLello, perdieron los ahorros de toda su vida, cayendo en la precariedad económica y el endeudamiento. Esto demuestra cómo la delincuencia financiera digital empuja a las personas a la pobreza (Meta 1.4 del ODS) y aumenta las desigualdades (Meta 10.2 del ODS).
   • El FBI estima pérdidas de 9.3 mil millones de dólares en EE. UU. solo en 2024 por delitos con criptomonedas, una transferencia masiva de riqueza de ciudadanos comunes a redes criminales.
2. Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8):
   • Los fondos lavados a través de Huione Group provienen de operaciones de estafa que utilizan mano de obra forzada, muchas de ellas víctimas de trata de personas. Esta es una violación directa de la Meta 8.7 del ODS, que busca erradicar el trabajo forzoso y la trata de seres humanos.
   • La falta de regulación efectiva crea un entorno económico inestable que desalienta la inversión legítima y el crecimiento sostenible.

3. El Rol de las Plataformas en el Financiamiento de Actividades Ilícitas Globales

La investigación “El blanqueo de criptomonedas” del ICIJ demuestra cómo las plataformas de intercambio son un eslabón crucial en la cadena de financiamiento de redes criminales transnacionales, amenazando la paz y la seguridad mundial (ODS 16).

• Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas: Se rastrearon fondos robados por hackers norcoreanos, cuyo objetivo es financiar el programa de armas nucleares del país, a través de servicios como THORChain y con destino final en cuentas de Binance. Esto atenta directamente contra la paz y la seguridad internacionales.
• Narcotráfico y Crimen Organizado:
  • Una dirección en Binance, atribuida a un lavador de dinero del Cártel de Sinaloa, recibió más de 700,000 dólares.
  • Fondos de traficantes de fentanilo fluyeron a través de OKX.
  • Redes de lavado de dinero rusas, que financiaban desde cárteles de droga irlandeses hasta operaciones de espionaje, utilizaron cuentas en Kraken, Binance y HTX.

Estas acciones demuestran que las plataformas no son actores pasivos, sino facilitadores clave que permiten a los grupos delictivos operar y expandirse, minando la estabilidad social y económica.

4. Deficiencias en la Regulación y la Necesidad de Alianzas (ODS 17)

La falta de una respuesta coordinada y efectiva por parte de los reguladores y la industria evidencia un fracaso en la construcción de alianzas para el desarrollo sostenible, como lo promueve el ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos).

Desafíos Regulatorios y de Cumplimiento

• Fragmentación Regulatoria: La falta de un marco legal global y coherente permite a las plataformas explotar vacíos jurisdiccionales.
• Recursos Insuficientes: Las agencias de aplicación de la ley a menudo carecen de los recursos, la capacitación y las herramientas tecnológicas para rastrear eficazmente los flujos de criptomonedas y recuperar los fondos robados.
• Incentivos Perversos: Las plataformas obtienen ingresos de las comisiones por transacción, creando un desincentivo para expulsar a los actores ilícitos que generan un alto volumen de operaciones.
• Deficiencias Internas: Ex-empleados de cumplimiento de Binance y OKX reportan una sobrecarga de trabajo, falta de recursos y una cultura que prioriza el volumen sobre la calidad de la supervisión, lo que permite que actividades ilícitas pasen desapercibidas.

Para avanzar hacia la Agenda 2030, es imperativo fortalecer la cooperación internacional (Meta 17.16 del ODS) entre gobiernos, organismos reguladores y el sector privado para establecer un marco de cumplimiento robusto que garantice que la innovación financiera no se produzca a expensas de la seguridad global, la justicia y los derechos humanos.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  Este es el ODS más relevante. El artículo se centra en el fracaso de las instituciones financieras (plataformas de criptomonedas como Binance y OKX) y regulatorias para prevenir delitos financieros graves. Detalla cómo estas plataformas facilitan el lavado de dinero para el crimen organizado, el terrorismo y la proliferación de armas, socavando la paz y la justicia. El texto menciona explícitamente “transacciones destinadas a ‘terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de menores'”, el financiamiento del “programa de armas de Corea del Norte” y el lavado de dinero para el “violento cártel de Sinaloa en México”. La falta de aplicación de la ley y la incapacidad de las víctimas para obtener justicia, como se describe en varios testimonios, apuntan directamente a la necesidad de instituciones más fuertes y un acceso equitativo a la justicia.

• ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico

  El artículo conecta directamente el lavado de dinero con la trata de personas. Menciona que Huione Group, una firma que canalizó cientos de millones de dólares a través de Binance y OKX, blanquea dinero procedente de la “trata de personas y estafas a gran escala”. Describe cómo las víctimas de trata son forzadas a trabajar en centros de llamadas clandestinos para llevar a cabo estafas. Esto se relaciona con la lucha contra el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de seres humanos.

• ODS 10: Reducción de las Desigualdades

  Las estafas y delitos financieros descritos en el artículo afectan de manera desproporcionada a individuos vulnerables, despojándolos de los ahorros de toda su vida y empujándolos a la precariedad económica. Los testimonios de víctimas como Carrissa Weber, que perdió 25.000 dólares, Asako Nishizaki, que perdió más de 74.000 dólares y su apartamento, y Paul DiLello, que perdió sus ahorros de jubilación de 150.000 dólares, ilustran cómo estos delitos exacerban la desigualdad económica y financiera, dejando a las víctimas en una situación de ruina sin recursos para recuperarse.

• ODS 3: Salud y Bienestar

  El artículo menciona que las plataformas de criptomonedas han sido utilizadas por redes de narcotráfico. Específicamente, señala que “Fondos de una conocida red de traficantes chinos de fentanilo y otras drogas fluyeron a diversas cuentas en OKX” y que el cártel de Sinaloa, un importante traficante de drogas, también utiliza estos servicios. El narcotráfico tiene un impacto devastador en la salud pública y el bienestar de las comunidades, lo que conecta indirectamente estas actividades delictivas con el ODS 3.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

• Meta 16.4: Reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.

  Esta meta es el núcleo del artículo. El texto documenta extensamente las corrientes financieras ilícitas a través de plataformas de criptomonedas, citando cifras como los “408 millones de dólares” que fluyeron de Huione a Binance. También destaca la lucha contra la delincuencia organizada, mencionando al “cártel de Sinaloa”, “bandas criminales chinas” y “blanqueadores de dinero rusos”. La dificultad de las víctimas para recuperar sus fondos (“No vas a recuperar tu dinero”) subraya el fracaso en la “recuperación y devolución de los activos robados”.

• Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

  El artículo demuestra un fallo sistémico en la promoción del estado de derecho. Las plataformas operan sin cumplir las leyes contra el lavado de dinero, y la aplicación de la ley es insuficiente (“Las fuerzas del orden no dan abasto”). Las víctimas, como Asako Nishizaki, a quien la policía japonesa le dijo que “era imposible hacer nada”, no tienen un acceso efectivo a la justicia, lo que contraviene directamente el objetivo de esta meta.

• Meta 8.7: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas.

  El artículo vincula el dinero lavado por Huione Group con “centros de llamadas clandestinos” donde “cientos de trabajadores —muchos de ellos víctimas de trata de personas—” son obligados a estafar a otros. Esto muestra cómo las finanzas ilícitas facilitadas por las plataformas de criptomonedas sostienen directamente la trata de personas y el trabajo forzoso, haciendo que las medidas contra este tipo de delitos financieros sean cruciales para alcanzar la Meta 8.7.

• Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

  Aunque no se menciona explícitamente el soborno, el artículo describe un entorno donde la influencia política y el lobby de la industria de las criptomonedas debilitan la regulación y la aplicación de la ley. El indulto presidencial a Changpeng Zhao, fundador de Binance, y las donaciones de campaña de empresas de cripto a políticos como Trump, sugieren una dinámica que puede socavar la integridad de las instituciones públicas y obstaculizar la lucha contra los delitos financieros, lo cual está relacionado con el espíritu de esta meta.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

• Indicador 16.4.1: Valor total de las corrientes financieras ilícitas de entrada y salida (en dólares corrientes de los Estados Unidos).

  El artículo proporciona múltiples datos cuantitativos que se alinean directamente con este indicador. Menciona valores específicos de flujos ilícitos, como:

  1. “al menos 408 millones de dólares en criptomonedas fluyeron a cuentas de Binance desde Huione Group”.
  2. “las cuentas de clientes de OKX recibieron al menos 226 millones de dólares en tether de Huione”.
  3. “una dirección alojada en Binance… recibió… más de 700.000 dólares— de cuentas en Coinbase”.
  4. “el FBI estima que los estadounidenses perdieron 9300 millones de dólares por delitos con criptomonedas en 2024”.
  5. “piratas informáticos norcoreanos… sustrayendo alrededor de 1.500 millones de dólares en criptomonedas de la plataforma Bybit”.

  Estos montos son ejemplos directos del valor de las corrientes financieras ilícitas que este indicador busca medir.

• Indicador 16.3.1: Proporción de víctimas de violencia en los 12 meses anteriores que denunciaron su victimización a las autoridades competentes u otros mecanismos de solución de conflictos oficialmente reconocidos.

  El artículo no proporciona una “proporción” estadística, pero sí ofrece evidencia cualitativa sólida e implícita sobre el fracaso del sistema de justicia después de la denuncia. Los testimonios de Carrissa Weber, Asako Nishizaki y Paul DiLello, quienes denunciaron los delitos a la policía, muestran que sus casos “quedaron sin resolverse” o se les dijo explícitamente que no se podía hacer nada. Esto sugiere que, aunque las víctimas denuncian, el sistema no ofrece una resolución, lo que refleja un problema en la eficacia de la justicia que este indicador pretende evaluar.

• Indicador 8.7.1: Proporción y número de niños de 5 a 17 años que realizan trabajo infantil, por sexo y grupo de edad.

  De manera implícita, el artículo se conecta con este indicador al mencionar que Binance autorizó transacciones para “abusadores de menores” y que una plataforma rusa de la darknet, Hydra Market, blanqueó dinero procedente de “material de abuso sexual infantil”. Si bien no se cuantifica el número de víctimas, se establece un vínculo financiero directo con la explotación infantil, una de las peores formas de trabajo infantil que la Meta 8.7 busca erradicar.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: infobae.com