Demandan a Banistmo, unidad panameña de Bancolombia, por delitos financieros

Informe sobre demanda penal contra Banistmo

El banco panameño Banistmo, propiedad de Bancolombia, es blanco de una demanda penal por incurrir en presuntos delitos financieros contra el exclusivo centro comercial Soho City Center.

Los propietarios del centro comercial –ubicado en Ciudad de Panamá y en el que tienen boutiques firmas como Bvlgari, Chanel, Fendi, Louis Vuitton, Prada y Valentino– dijeron a Business Insider México que la querella contra Banistmo S.A., por el «delito contra el patrimonio económico en la modalidad de delito financiero, delito de hurto y apropiación indebida».

Los demandantes explicaron que desde finales del año pasado recurrieron a los tribunales panameños para iniciar un proceso de reestructuración de todas sus deudas con acreedores y proveedores.

La ley panameña establece que durante ese proceso las deudas deben ser congeladas y no se puede hacer pago ni descuento de recursos alguno.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados:

• ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
• ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

El corazón de la demanda: el retiro de más de 12 millones de dólares

«Sin embargo, en contravención a la ley, Banistmo, S.A., de manera ilegal y arbitraria le ordenó a su fiducia (Banistmo Investment) que le fueran traspasados desde las cuentas de las deudoras (Inversiones Amilena e Inmobiliaria Citelis) que mantienen en fideicomiso para el pago de las obligaciones del PH. Soho City Center, la suma de 12 millones 675 mil 522 dólares», detallan los demandantes en un documento.

Al solicitar una explicación del millonario retiro, Banistmo Investment les explicó que el movimiento se hizo por instrucción de Banistmo S.A. ya que según ellos el proceso de reestructuración de deuda ya había terminado.

La solicitud de comentarios hecha a Banistmo por Business Insider México durante el fin de semana no obtuvo respuesta.

Los propietarios del Soho City Center lo adquirieron en 2017 con una inversión de 276 millones de dólares.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados:

• ODS 1: Fin de la pobreza
• ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
• ODS 10: Reducción de las desigualdades

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1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordados en el artículo:

• Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
• Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

2. Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo:

• Meta 8.10: Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.
• Meta 16.5: Reducir significativamente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

3. Indicadores de los ODS mencionados o implícitos en el artículo:

• Indicador 8.10.1: Proporción de la población adulta con una cuenta en una institución financiera o con un proveedor de servicios financieros móviles.
• Indicador 16.5.1: Proporción de personas que han tenido contacto con un funcionario público y han pagado un soborno.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores:

El artículo aborda el tema de un banco panameño que presuntamente incurrió en delitos financieros contra un centro comercial exclusivo. Esto está relacionado con el Objetivo 8 de Trabajo decente y crecimiento económico, ya que implica la capacidad de las instituciones financieras para brindar servicios bancarios y financieros de manera justa y legal. Además, se menciona el delito de hurto y apropiación indebida, lo que está relacionado con el Objetivo 16 de Paz, justicia e instituciones sólidas, que busca reducir la corrupción y el soborno.

En cuanto a las metas específicas, se identifica la Meta 8.10 de fortalecer la capacidad de las instituciones financieras para ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. Esto se relaciona con la situación descrita en el artículo, donde se acusa al banco de realizar movimientos ilegales de fondos. También se identifica la Meta 16.5 de reducir la corrupción y el soborno, que está relacionada con los delitos financieros mencionados en el artículo.

En cuanto a los indicadores, se menciona el Indicador 8.10.1 de la proporción de la población adulta con una cuenta en una institución financiera o con un proveedor de servicios financieros móviles. Esto podría ser relevante para medir el acceso a los servicios financieros en el contexto del artículo. Además, se menciona el Indicador 16.5.1 de la proporción de personas que han tenido contacto con un funcionario público y han pagado un soborno, lo que podría ser relevante para medir la corrupción en este caso.

En resumen, el artículo aborda los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 y 16, específicamente las metas de fortalecer las instituciones financieras y reducir la corrupción, y se pueden identificar indicadores relevantes para medir el progreso hacia estos objetivos.

¡Atención! Este espléndido artículo nace de la fuente del conocimiento, moldeado por una maravillosa tecnología patentada de inteligencia artificial que profundizó en un vasto océano de datos, iluminando el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerda que todos los derechos están reservados por SDG Investors LLC, lo que nos permite defender el progreso juntos.

Fuente: es-us.finanzas.yahoo.com

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