Informe sobre las Reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Introducción

El Senador Antonino Morales Toledo informó sobre la aprobación de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el financiamiento de grupos criminales y el lavado de dinero. Estas reformas tienen un impacto directo en varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico).

Objetivos y Justificación de las Reformas

1. Atacar el financiamiento ilícito: Se busca combatir el financiamiento de grupos criminales, evasores fiscales y personas que facilitan el blanqueo de dinero.
2. Actualizar la legislación: La ley anterior era considerada porosa, permitiendo que la delincuencia diversificara sus actividades mediante tecnologías como las criptomonedas y sectores como el arte, inmobiliario y empresas fachada.
3. Proteger el sistema financiero: El lavado de dinero representa un riesgo para la estabilidad financiera nacional, por lo que la reforma tiene un enfoque preventivo que respeta el secreto bancario y protege los datos personales.

Medidas Clave de las Reformas

• Ampliación del alcance legal para prevenir el financiamiento al terrorismo.
• Obligación de identificar al beneficiario controlador de las operaciones, aumentando la transparencia.
• Enfoque regulatorio basado en el nivel real de riesgo, diferenciando las cargas según la naturaleza de cada sector.
• Incorporación de personajes políticamente expuestos para asegurar la trazabilidad del uso del dinero público en empresas privadas.

Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

• ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
  • Fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
  • Prevención del financiamiento ilícito que afecta la justicia y la seguridad.
• ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
  • Protección del sistema financiero para promover un crecimiento económico sostenible y justo.
  • Reducción de actividades ilícitas que distorsionan los mercados y afectan la economía formal.
• ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
  • Incorporación de tecnologías para la detección y prevención del lavado de dinero, adaptándose a nuevas modalidades como las criptomonedas.

Conclusiones

Las reformas aprobadas representan un avance significativo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, contribuyendo a fortalecer la integridad del sistema financiero mexicano y la transparencia en el manejo de recursos públicos. Estas acciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo instituciones sólidas y un crecimiento económico sostenible y equitativo.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

1. ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
   • El artículo aborda reformas legales para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la transparencia y la integridad del sistema financiero y las instituciones.
   • Se menciona la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, aspectos centrales del ODS 16.
2. ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
   • El fortalecimiento del sistema financiero y la prevención de actividades ilícitas contribuyen a un crecimiento económico sostenible y a la creación de empleos formales.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

1. Meta 16.4: “Reducir significativamente la financiación de actividades terroristas y delincuencia organizada.”
   • El artículo menciona la ampliación del alcance legal para prevenir el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero.
2. Meta 16.6: “Desarrollar instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.”
   • Se enfatiza la transparencia en la identificación del beneficiario controlador y la trazabilidad del dinero público.
3. Meta 16.5: “Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.”
   • El artículo destaca la lucha contra el uso ilícito de recursos públicos y la corrupción en gobiernos pasados.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

1. Indicador 16.4.2: “Proporción de fondos públicos incautados, recuperados y devueltos a nivel nacional, y proporción de activos incautados y recuperados por delitos relacionados con el lavado de dinero.”
   • Implícito en la discusión sobre la prevención y persecución del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
2. Indicador 16.6.2: “Proporción de la población que percibe que las instituciones públicas son corruptas.”
   • Relacionado con la transparencia y la lucha contra la corrupción mencionadas en el artículo.
3. Indicador 16.5.1: “Proporción de personas que han sido víctimas de corrupción en los últimos 12 meses.”
   • Implícito en la referencia a la corrupción y el uso indebido de recursos públicos.

4. Tabla: ODS, metas e indicadores

Fuente: dialogosoaxaca.com